近日，反传防骗联盟关注到湖北创购公司号称“足不出户即可赚钱，只需在手机电脑上即可进行交易买卖”。经反传防骗联盟调查发现，该公司不仅经营模式涉嫌传销，还和网络上已曝光过多次的传销大圣币有着千丝万缕的关联。

 

[自创传销模式，疯狂敛财落法网]

 

我们先从浙江圣币公司的大圣币说起。

2016年3月份，陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人，经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司（以下简称：圣币公司），推出“圣币”虚拟货币业务，由陈昭存任董事长，郭文艳担任公司法定代表人并与吕金兰负责财务对接，陈昭存之父为监事，章晓军为总经理，倪利生、张帅与吴某等六人担任六个业务部门的部长。

同时成立教育部，由吴建、翟英君作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”，对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式招收会员进行投资。

陈昭存、章晓军等人约定，章晓军、郭文艳夫妇从营业额中收取12.5%回报；陈昭存、吕金兰、朱锋锋从中收取20%回报；6%由六个部长每人收取；49%由部长返利给部长以下级别的人员，以获得更多的人员来投资“圣币”；9%由所在团队的部长获取；3.5%作为报单费用，用于差旅支出。

截至2016年7月15日，圣币公司共发展会员账号4000余人，吸收投资金额6808.9万元。同年8月，章晓军、郭文艳与被告人陈昭存等人按照约定将吸收的资金进行分赃，后因分赃等原因，公司经营结束。

2016年8月，陈昭存未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了虚拟货币交易平台，对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈杰负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈从淼负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。

吕金兰仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈若芳担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈昭存用以吸收资金。吴建、翟英君继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。

截至同年11月29日,“大圣币”发现会员2481人，吸收资金2900.92万元。

1月16日，浙江省义乌市人民法院依照成功法律的规定，以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，分别判处陈昭存、陈若芳、陈从淼、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建十三年到五年不等的有期徒刑，并处罚金三十万元到三万元不等；其余各被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处五年零三个月到二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金十万元到三万元；各被告人的犯罪所得予以追缴，返还被害人，追缴不足部分，由各被告人予以退赔。

 

  

图片来源：天眼查

今天，小编在天眼查上搜索浙江圣币公司，发现该公司的经营状态依然是“存续”。而江西圣币公司和浙江圣币公司均已被市场监督管理局列入异常名录。

[湖北创购——传销大圣币的丧家之犬]

湖北创购商品交易服务有限公司前身为浙江创购网络科技有限公司，目前该公司已经被列入经营异常名录。而根据其公开表示在2018年公司集团董事长为陈成原，创购商品董事长为陈有成，集团总裁为陈航进，小编在不断的了解下这是迁出了整个家族。而在2019年5月其公司的身份又变了。董事长为陈有成，陈航进成了浪创集团的总裁，这里又出现了一家新加坡的公司执行主席，陈述理，执行董事变成了陈成原。

Tags：今日湘楚(16)

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