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揭秘新型网络传销:以众筹还款名义发展下线,诱使10余万人参与

网络整理 2020-12-10 03:25

“相互取暖、众筹还债”。一款名为“有钱还”的App,打着“众筹还债”名义拉用户注册,用户需不断发展下线,并通过下线缴纳的费用实现升级,其形式实为网络传销。

12月7日,新京报记者从黑龙江鹤岗市绥滨县公安局获悉,他们已于11月侦破这起新型网络传销案,并控制7名犯罪嫌疑人。截至警方抓捕时,这款App的实际经营者已发展下线会员10余万人。

目前这款App已停运,案件仍在进一步侦办中。

新京报记者搜索发现,网络上仍有类似软件和账号存在。微博上一名为“众筹有钱还”的账号,宣称“400(元)开启,助你3至9月还钱百万债务”,且账号中附有App的下载链接。

绥滨县公安局经侦大队姜警官表示,他已将记者发现的网址链接交由网安处理,发现这款App和他们侦破的案件不相关,需由报案人属地派出所进行处理。

“在其他地区,可能有人利用类似的软件和同样的传销模式进行违法犯罪活动。” 姜警官说。

揭秘新型网络传销:以众筹还款名义发展下线,诱使10余万人参与




鹤岗市公安局视频号发布的抓捕视频。截图

以“众筹还债”为噱头的新型网络传销

今年5月,鹤岗市公安局保安支队在网上发现一款名为“有钱还”的App。

绥滨县公安局经侦大队姜警官告诉新京报记者,经过网络技术手段的研判和分析,他们认为这款软件的使用模式可能是网络传销,“因为没有产品和项目,光拉人进来。”

8月,当地也有群众报案称,有人利用一款名为“有钱还”的软件,以众筹还钱为噱头,在鹤岗市发展下线成员参与网络传销。随后,鹤岗市公安局指定绥滨县公安局调查此案。

经过侦查,警方发现一名利用该软件实施网络传销的燕姓鹤岗居民,以其为切入点摸清该传销团伙组织架构,发现该案中,软件的实际经营者及最高发起人为江西人林某华。

据姜警官透露,2019年7月,林某华以首年2万元后续每年6000元的价格,委托郑州市的一家软件公司制作了这款手机软件,并利用该软件以“众筹还债”为名义实施网络传销。

该传销活动以“资金池”“团队计酬”“固定公司”“投资金额少”等作为诱惑,持续以“国家鼓励众筹还债、互帮互助”为噱头,诱使众多不明真相的群众参与其中。

后台数据显示,截至今年11月,这款软件已发展十三万多名会员,“发展会分,涉及到全国各地。” 姜警官说。

11月13日,绥滨县公安局的专案组民警分赴鹤岗、杭州、深圳等地开展抓捕工作,将7名相关人员抓捕归案,其中一名为软件发起人,两名客服,剩下的则是达到V9(APP会员中最高等级)的主要成员。

警方调查发现,自2019年7月该软件运行开始,发起人林某华借此获利70余万,“另外几名V9成员的获利不多,流水都是一单两百的,他们分别是赚了7万、3万、1万左右。”

此外,发起人林某华聘用了两名自己的亲戚担当客服,都在远程操作,一个月拿5千多的工资,主要帮忙审核注册、资料上传等事项。

目前,这几名犯罪嫌疑人都已经表示认罪,并且根据流水账单,主动上缴违法所得。与此同时,警方联系该App的制作方,将源文件删除,停止服务器的使用。

揭秘新型网络传销:以众筹还款名义发展下线,诱使10余万人参与

鹤岗市公安局视频号发布审讯视频。截图


“为了升级,我把身边的人都拉了进来”

据姜警官介绍,根据“有钱还”App的规则,会员共计V1级至V9级9个级别,参与者想要成为V1级会员,需给推荐人和其关系最紧密的V9级会员各转账200元。

每名会员可发展3个直接下线安置在自己会员号下,如再发展下线,需安置在下线会员之下,V1级会员给上线转账200元,即可升级为V2级会员,以此类推可升级至V8级会员。

如需升级为V9级会员,除3名直接下线会员外,每名直接下线的下级会员需达到27名V2级以上,即共计拉81名V2级以上会员。V9级会员每个月需向林某华交纳400元管理费。

这款App打着“众筹还债”的名义,要求群众在扫码入会时提供欠债凭证,然后通过众筹的方式,让大家帮忙自己还钱。姜警官提到,“但实际上,这些欠债凭证可有可无,哪怕你写一张不存在的欠条,也可以成为会员,开始拉人。”

民警在审讯时得知,有人是在酒桌上被请客的时候抹不开面子,便花钱入会。但也有人是为了继续发展挣钱的。“在发展下线时,不少人都是拉自己身边亲友入伙”

鹤岗市公安局的视频号“边城警视”显示,一名犯罪嫌疑人在接受审讯时说,自己最近做买卖赔钱了,看到这款App介绍称能还款几十万上百万,“诱惑力挺大的,我才上这个圈套。”

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