聚舆情1“三三”系集资诈骗案涉及530余亿元！

5月8日上午10时，由浙江省杭州市检察院提起公诉的“三三”系集资诈骗案，在杭州市中级人民法院依法公开宣判，法院对被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。

南宁市公安局江南分局经侦大队中队长周济武介绍，5月7日上午，经侦大队接到了来自那洪派出所的一则特别通报，“有七八名参与传销人员扭送了一个A级老总过来派出所。”

5月7日，北海市公安局海城分局成功捣毁一个以化整为零为掩饰、隐藏在羊肉火锅店举办传销“见总宴”的传销洗脑窝点，22名来自甘肃、陕西、河南、内蒙古等地的参会人员全部落网，其中16人传销头目被刑事拘留，现场查扣涉传高级轿车、黄金首饰、银行卡、手机及传销资料一批。

为继续保持对传销的高压态势，加大对传销份子的打击力度，防城区打传队于2020年5月8日开展了“雷霆16号”专项清查行动。查获“游走式”涉传旅游大巴1辆，共抓获51人。

4月26日，宿松县人民法院审结了一起组织、领导传销活动案件。被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万四千元，并继续追缴其违法所得200000元，上缴国库。

5月6日，新疆乌苏市人民检察院公开披露了一起正宇集团传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到，乌苏市女子貊某某，因涉嫌组织、领导 “乾易通”传销活动，被该院提起公诉。

60岁的刘英本该过着颐养天年的退休生活，却因为一段天花乱坠的宣传、几幅名人字画将 212万元积蓄投入了传销组织，最终造成了100 多万元的损失。4月 21 日，青岛市黄岛区检察院依法以组织、领导传销组织罪、挪用资金罪，对该传销组织的组织者、领导者田清芸依法提起公诉。

随着网络的发展，人们的生活进入智媒体时代，然而部分犯罪分子利用网络的信息化、虚拟化，诱导大家跌入电信诈骗和网络传销的深坑。5月4日，北京青年报记者从贵州省毕节市公安局获悉，毕节金沙公安近日成功破获“12.13”系例诈骗、网络传销案件30余起，抓获犯罪嫌疑人1名，追回涉案资金160万余元。

全区范围内开展专项行动的同时，专案组综合运用情报研判、资金流分析、视频追踪、化装侦查、蹲点守候等侦查措施，经半个多月的缜密侦查，查明了该犯罪团伙的组织结构、成员身份、窝点地址等情况，收网条件成熟。4月22日凌晨5点，区公安分局组织芙蓉北路、四方坪、洪山桥、湘雅路、伍家岭、清水塘所和经侦大队共140名警力，区打传办组织5个行动小组共同开展集中收网行动。

本次行动共捣毁传销窝点38处，抓获传销人员57人，其中组织领导传销活动的主要犯罪嫌疑人26人，目前案件正在进一步审讯深挖中。

4月29日，吉林省白城市洮北区人民法院对外披露了一起涉案金额近亿元的特大网络传销案的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到，正宇集团白城地区的中心主任张某芹因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金。

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