“从已查证的情况分析，赌博平台充值均通过第三方支付平台店铺完成，其交易量巨大、风险极高，但赌博平台资金结算基本正常。因此，专案组在立案之初就判断在第三方支付平台极大可能存在‘内鬼’。”办案民警说。

陈某某是一家知名电商交易平台的工作人员。在监管工作中，他发现上千个网店存在虚假交易订单，但没有及时进行风控冻结，反而联系店铺所有人，双方相互勾结，对方从店铺每日交易总额中抽取部分盈利作为给陈某某的返利。

为境外博彩网站

“内鬼”

“内鬼”获利200余万元

绵阳一家公司的法定代表人和技术主管为谋取不法利益，在明知杨某某等人为境外赌博网站提供支付结算的情况下，专门为杨某某等人建立了“FF支付”“K支付”等平台，并长期提供技术维护。

陈某某发现店铺交易异常后，拨打店铺登记的电话号码，表示店铺出现异常，根据风控将进行冻结。而谢某某和刘某某在得知信息后，主动和陈某某联系，表示双方可以合作。

民警介绍，杨某某联系提供支付结算的“全球彩票网”“星空彩票网”等境外赌博网站，并大肆发布推广信息，招揽网民参与赌博。经查证，上述赌博网站的技术和客服人员均位于柬埔寨，专案组对赌博平台的注册、充值、提现等流程进行了远程取证，固定了上述平台开设赌场的性质。

办案民警告诉红星新闻记者，在对提供电商平台商户店铺的谢某某和刘某某的侦查中，专案组发现该电商平台工作人员陈某某有问题。

对异常网店不进行风控冻结

网上信息牵出境外赌博网站

赌客充值后，杨某某通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算。他们在结算时，直接用银行卡转账。境外赌博集团在平台看到有几万元钱后，就会和杨某某团伙联系对账结算，然后告知杨某某将钱转到某个账户。

案发

漏洞

7月23日，红星新闻记者从四川绵阳警方获悉，网店上的虚假交易订单，实则是境内外人员勾连，利用境内电商交易平台监管漏洞，通过建立虚假交易订单的方式，，为境外博彩网站提供充值服务，从中非法牟利。经查，该团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。

在网店建虚假交易订单

警方抓捕嫌疑人。

去年10月，绵阳市公安局涪城区分局网安民警发现有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息，这引起了民警的高度重视，绵阳警方组织专门警力进行核查。

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