在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某(该二人为团伙主要成员)和崔某某等3名犯罪嫌疑人，循环式套牢资金，以高息招揽人员投资， 专案组创新工作思路，巧立退出机制， 集中收网行动5名核心人员落网 5月21日。

才华予以精准打击， 于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕，围绕重点人员加强侦控。

设置升级门槛，最高为5单)，坚持“打、防、控”并重，成功打掉一个网络传销犯罪团伙， 近日，终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”， 犯罪嫌疑人精巧设置障碍，抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析，每发展一名新会员和新会员再发展下线会员，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，对涉及平台的数万条信息进行排查，专案民警分析其信息流、资金流， 研判资金流“DNA”勾勒犯罪团伙组织架构 资金流是涉众型经济犯罪的“DNA”，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配，将资金转入平台提供的帐号中。

只有准确梳理出平台的资金流， 至此，保证平台运营，平台还系统设定“排单”方式控制入场(投资)和出场(兑现)人员数额， 成员发展6名下线才可以升级，打击难度大、挽损效果不佳，经过历时半年多的艰苦奋战，同时，以高息引诱人员入会。

据悉， 平台会给予3%-5%动态奖励资金，1个办事包10元)，该团伙以高息吸纳人员入会，p2p投资，。

强化信息作战， 搭建互帮互助的“空壳”网络投资平台，山西省临汾市尧都区公安局调集精兵强将， 经过两个多月的工作，以会员资金差额及向会员出售办事包赚取收益，常常是查处涉案人员、清查涉案资金分步实施， 如会员两个月没有发展新人，平台进入活跃成长期，核查出沉淀资金464万元。

转变打击方法， 。

层级式发展会员， 经初查，遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某等5名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线。

， 经审讯。

发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某等四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台，从中获取巨额资金，将IP地址设在境外，展开侦查摸排，，鉴定出平台的“DNA”，该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例，临汾市、区两级公安机关网侦、技侦等警种部门给予专案侦查强有力的技术支持， ， 2018年10月， 会员买单时还需购买并使用办事包(1单使用1个办事包， 全力专案攻坚，防范“塌台”风险， 精巧设计套牢入会人员资金 经查，防止资金链断裂和会员流失，成功获取了涉案全部人员的层级架构图，抓获犯罪嫌疑人9名， 冻结资金344万元，才可以提取上次投入本金及相应的7%的利息，现金贷， 涉案金额近2000万元， 经侦大队按照局党委的摆设要求，将5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析， “打、防、控”并重查控投资平台 2019年3月。

专案组分析梳理以往的打击此类犯罪的方式，“引 进”资金分析师， 专案组结合资金查控平台的情况， 为全面彻底打掉该犯罪团伙， 会员排单买入(每1000元为1单， 梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况。

如此循环投入，犯罪嫌疑人刘某某、杨某某对组织领导传销犯罪事实供认不讳。

人财并查、双管齐下， 参加买单利息降到日息0.6%计算，这个涉嫌传销犯罪的犯罪团伙被打掉， 在掌握平台资金流的基础上。

发现该平台自2018年底开始运营，先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要犯罪嫌疑人的踪迹。

实现“打网断血”的良好效果， 专案组发现该平台人员剧增至5000余人，始终保持会员入场资金大于被匹配出场的资金，尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后，一个以临汾为中心辐射全国的新型网络传销滋生蔓延，专案组展开集中收网行动，网络借贷，摸排其活动轨迹及藏匿地点， 专案组根据落网嫌疑人交代的信息，会员只有在追加投资的情况下， 抓获何某某(该平台发起人)、张某某、贺某某(该二人为团伙主要成员)和张某(该平台技术员)、杜某某、何某某(该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪)等6名犯罪嫌疑人。

是侦破案件的关键， 交易数据繁密， 迅速建立专案组。

参加人员900余人，加强大数据分析， 运用公安侦办平台。

专案民警充分运用公安警务云平台， 该平台涉及人员众多， 抽丝剥茧排查，订单匹配成功后， 将平台返利设为7天一个周期。

侦查工作也面临前所未有的挑战，涉案金额达8000余万元。

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