大使馆发文提醒中国公民防范境外诈骗

马来西亚籍人余正财租用美国服务器建立会员网站，以高额回报为诱饵，以投资为借口，诱使他人注册成为会员，收取会员费，并按会员费金额划分会员等级。待成为注册会员后，又以高额奖励为诱饵，诱使会员以推荐新会员入会的方式“拉人头”发展下线会员，并根据直接和间接发展下线会员数量、会员缴纳的会员费金额，给予不同种类、不同比例的提成。2016年9月，被告人陶训胜经被告人吴水艳推荐，相继注册了sky云世纪WY8004等会员账户，并利用微信群发展下线会员，被告人陶训胜直接或间接发展了卢某、龚某等人成为下线会员，并在吴水艳指示下，和刘某1建立了“319精英系统招商群”微信群，利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。被告人陶训胜发展下线会员13层，会员人数超过30人，收取会员费合计2533.765954万元，获利49.423324万元。

对此，中国驻哥打基纳巴卢总领馆发文提醒中国公民，注意防范境外诈骗。这家名为“蓝天国际控股集团”的机构，假借房地产项目，融易快讯，在马来西亚沙巴州哥打基纳巴卢进行非法营销活动，中国国内民众要时刻擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当。在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司——“蓝天国际控股集团”，到底是一家什么样的公司？诱人的十倍收益骗局究竟怎样操作？

2016年7月1日，山东郓城县人刘某通过微信好友“平凡一生”邀约到深圳听sky云世纪讲课，从而了解到sky云世纪。在从事sky云世纪传销活动期间，刘某直接和间接发展了刘X俊、汪X芳等人成为下线会员，并建立了“一代天骄”微信团队，利用微信平台发展下线会员。截至2017年4月，刘某发展下线会员近两万名，收取会员费4487万余元，获利1229万余元。

境外大集团巧立名目开发房地产的绚丽包装 

“贫穷到你为止，富翁从你开始”——类似这样充满诱惑力的标语可能在传销里时常听见、看见。宣称公司总部在海外，在全球多个国家和地区运作，是创新版的拆分，通过七次拆分便可以赚到十倍的利润。而事实上，这个号称“全新理念的创富平台”，却是庞氏骗局的传销行为，传销诈骗公司设置在境外，打着境外公司的旗号，投资者难以了解，更容易受骗，也给追责带来困难。

2016年6月，马来西亚籍人余正财在马来西亚创立sky云世纪国际控股集团（以下简称sky云世纪），又名“蓝天国际控股集团”，公司总部在海外，在全球多个国家和地区运作，“蓝天国际控股集团”假借沙巴州首府亚庇市郊一处“世界五洲风情庄园”，吸引大批投资者到沙巴进行“商业考察”。“世界五洲风情庄园”，对外号称是占地2000英亩的房地产项目。然而当地政府有关部门早已公开声明，政府从未批准过该项目，应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目，进行非法营销活动。这个地方距离亚庇（哥打基纳巴卢，也叫亚庇，是马来西亚沙巴州的首府，也是东马来西亚的工业及商业重镇）一个多小时车程，项目用推土机和宣传布条造成开工假象，但实际上在当地“土地局”并没有查到任何项目资料。

近年来，类似这类针对中国投资者的境外投资诈骗屡见不鲜。总体来说，境外公司、境外项目、大量发展下线，都是这类骗局的主要特征。在反传联盟公布的每周传销名单统计中，以马来西亚、柬埔寨、新加坡等东南亚地区公司的名义进行拆分盘传销的组织所占比重较高。SMI、MBI、SMT、GTC、ALB、LR、AM、HDC、ACE、ABA、VSA、PCC、AGK……

提醒，对于境外的投资机遇，更要提高警惕，它的核心诈骗模式还是庞氏骗局，要不断拉更多的人和更多的资金进来，用新的钱去支付以前更早进来的人提现的资金。而在马来西亚这类国外地方运作，会涉及到管辖权的问题，不好追究法律责任，因为找不到这些人。所以，案发后往往会抓国内的运营团队。

多地案发 参与者骨干纷纷获刑

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