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合肥警方破获特大地下钱庄案涉案资金流水近百亿

网络整理 2020-05-17 11:37

据央视新闻5月15日消息，近日，合肥警方破获了以胡某梅为核心的“4·22”特大地下钱庄案件，涉案资金流水近百亿元。

警方介绍，不久前在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索，相关账户资金交易流水巨大，主要犯罪地为合肥瑶海区。由于案件情况极其复杂，工作量较大，支队立即会同瑶海分局抽调警力，成立专案组。

地下钱庄涉及海量资金流水数据，从海量过渡账户，归集联户资金流水中研判出核心账户一直是破案的难点。

专案组经过海量数据研判，充分发挥“科技+人工”的方式，最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法，掌握了该团伙主要犯罪嫌疑真实身份信息。经调查，该团伙长期非法向境外转移巨额外汇，给国家造成重大经济损失。

在掌握主要案件线索和犯罪证据后，专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹，掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。

抓捕时机成熟后，60余名警力组成抓捕组，在三地同步开展集中抓捕行动。主犯胡某梅在合肥某小区落网，该团伙其余21名人员悉数到案，抓捕行动取得重大战果。

本次集中收网行动，成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。目前，专案组已扣押各类银行卡100余张，冻结涉案账户48个，冻结资金1500万元。

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